Los contratan para recaudar, no lo hacen y se van con 41 mdp en la bolsa

Por Jonathan 脕lvarez y Favia Lucero | BCJB

agosto 03, 2021 | 7:47 pm


Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigaci贸n de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

La Tesorer铆a Municipal de Ju谩rez contrat贸 a dos empresas para servicios de recuperaci贸n del Impuesto Sobre la Renta y la cartera vencida del Impuesto Predial, sin que hasta el momento lograran acreditar los trabajos realizados. Por este hecho, la Fiscal铆a Estatal Anticorrupci贸n mantiene una investigaci贸n abierta. Este es un esquema que se repite en otros municipios del estado de Chihuahua.聽

El Municipio de Ju谩rez pag贸 m谩s de 41 millones de pesos a las empresas Castro Villarreal Asociados, y Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, propiedades de Mart铆n Carlos Castro Villarreal y Agust铆n Gonz谩lez Cabrera, respectivamente; sin embargo, estas no demostraron tener capacidad operativa para prestar los servicios y no presentaron evidencia del trabajo realizado de acuerdo con los hallazgos de la Auditor铆a Superior del Estado (ASE), por lo que actualmente se encuentra abierta una carpeta de investigaci贸n en la Fiscal铆a Estatal Anticorrupci贸n de Chihuahua por posible desv铆o de recursos.聽

Durante el proceso de investigaci贸n se encontr贸 que la empresa Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret pertenece a dos exfuncionarios del Estado de M茅xico. Se trata de Agust铆n Gonz谩lez Cabrera y Pedro Alberto Bouret, ambos trabajaron en la Comisi贸n Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), el primero como titular de la dependencia y el segundo como subdirector de vinculaci贸n interinstitucional.聽

Durante el proceso de investigaci贸n se busc贸 en reiteradas ocasiones la voz del tesorero, Gerardo Ronquillo Ch谩vez, quien contrat贸 a las empresas. Se neg贸 a hablar del caso argumentando que hay una carpeta de investigaci贸n abierta en la Fiscal铆a Estatal Anticorrupci贸n.聽

Gerardo Ronquillo Ch谩vez, se neg贸 a dar declaraciones, fotograf铆a: Favia Lucero聽

As铆 mismo, Agust铆n G贸nzalez Cabrera, quien adem谩s fue candidato por Morena y el Partido del Trabajo a la presidencia municipal del municipio de Lerma en el Estado de M茅xico, no respondi贸 a las solicitudes de entrevista.聽

En el caso de Castro Villarreal, la informaci贸n de su p谩gina web menciona que sus oficinas se encuentran en la Ciudad de M茅xico en la alcald铆a Benito Ju谩rez y proporcionan hasta cuatro l铆neas telef贸nicas para contactarlos, no obstante, ninguna de las l铆neas con lada de la Ciudad de M茅xico y Ciudad Ju谩rez funcionan. Tambi茅n se intent贸 contactarlos v铆a correo electr贸nico sin que hasta el momento hayan respondido.聽

El objeto de los contratos consiste en la recuperaci贸n de los rezagos en el Impuestos Predial, la recuperaci贸n del Impuesto Sobre la Renta y la recuperaci贸n de rezagos de multas, servicios que ambas empresas no lograron demostrar ante la Auditor铆a Superior del Estado de Chihuahua (ASE).聽

En entrevista, el auditor superior, H茅ctor Alberto Acosta F茅lix dijo que se trata de uno de los casos m谩s importantes por su trascendencia, ya que gracias a la nueva Ley de Fiscalizaci贸n del Estado de Chihuahua, la auditor铆a puede realizar investigaciones e interponer denuncias ante la autoridad, sin necesidad de que el Congreso del estado apruebe o solvente la observaciones realizadas por la ASE.聽

Este es uno de los primeros casos en Chihuahua, en los que la ASE denunci贸 penalmente a las empresas dadas las nuevas facultades que le confiere la Ley de Fiscalizaci贸n.聽

La Auditor铆a Superior del Estado de Chihuahua estableci贸 que dicho caso se puede considerar como una conducta con caracter铆sticas de delito, por lo que el 19 de abril de 2021, se interpuso la denuncia ante la Fiscal铆a Estatal Anticorrupci贸n, inform贸 el auditor superior, H茅ctor Alberto Acosta F茅lix.

Por su parte, el Municipio se neg贸 a entregar la informaci贸n concerniente a este caso, pues consider贸 que hacerlo interferir铆a con la investigaci贸n que se encuentra en curso, por lo pas贸 a clasificar la informaci贸n con car谩cter de reservada.

350 mil cuentas por cobrar con solo dos l铆neas telef贸nicas: el caso Castro Villarreal

El 21 de septiembre de 2018, el tesorero del Municipio de Ju谩rez, Gerardo Ronquillo Ch谩vez, solicit贸 al Comit茅 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizar la contrataci贸n por adjudicaci贸n directa de la empresa Castro Villarreal y Asociados, S.C.聽

El prop贸sito de dicha contrataci贸n fue la de prestar servicios para recuperaci贸n de adeudos del impuesto predial del a帽o 2013 y a帽os anteriores, del monto recuperado la empresa podr铆a quedarse con el 22 por ciento como pago; otro rubro contemplaba recuperar los adeudos del impuesto predial de los a帽os 2014 y subsecuentes a cambio del 9 por ciento de lo recuperado; por 煤ltimo, esta empresa tendr铆a que recuperar los adeudos por multas federales, estatales y municipales de a帽os anteriores y subsecuentes, por dicha operaci贸n la empresa se quedar铆a con un 20 por ciento.

Dichas operaciones tendr铆an que haberse realizado entre el 01 de octubre de 2018 al 09 de septiembre de 2021, esta solicitud de contrataci贸n para casi tres a帽os, fue autorizada por unanimidad por el Comit茅 de Adquisiciones.聽

De dicha autorizaci贸n se hizo el contrato DCA/TM/006/2018 por el que se pag贸 38 millones 544 mil 365 pesos a Castro Villarreal Asociados. Sin embargo, una de las primeras observaciones que hizo la Auditor铆a Superior del Estado de Chihuahua, es que dicho monto se pag贸 sin siquiera estar contemplado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019.聽

Una segunda observaci贸n fue que nunca se present贸 evidencia del trabajo realizado. De acuerdo con el contrato, la empresa debi贸 de haber presentado mensualmente reportes de las actividades realizadas; sin embargo no cumpli贸 con este requisito. As铆 mismo, la empresa deb铆a de contar con un sistema de localizaci贸n de personas, pero esto tampoco fue validado.聽

El anexo del contrato especifica que la empresa deb铆a de contar con un 鈥渃all center鈥 para realizar la gestiones de cobro de un universo de 350 mil 387 cuentas de acuerdo con el auditor superior, sin embargo, al momento de la firma del contrato la empresa solo contaba con dos l铆neas telef贸nicas.聽

De manera similar, la empresa deb铆a realizar gestiones y notificaciones presenciales para el mismo universo de deudores, sin embargo para esta tarea, la empresa solo contaba con dos veh铆culos para realizar visitas domiciliarias.聽

A pesar de que la empresa debi贸 reportar mensualmente los avances en la recuperaci贸n de la cartera vencida, la tesorer铆a municipal ni si quiera se los hab铆a solicitado hasta el d铆a de la auditor铆a, 鈥渘os llama mucho la atenci贸n de que cuando solicitamos el soporte que justifica los pagos realizados, en lugar de entregarnos los reportes, la tesorer铆a fue a solicitarlos al despacho, cuando en la pr谩ctica deber铆a de haber obrado desde antes de la auditor铆a lo que nos indica que no hay evidencia de que el servicio se haya realizado鈥, indic贸 el Acosta F茅lix.聽

Una contrataci贸n innecesaria: caso Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret聽

En agosto de 2019, el Municipio a trav茅s de Tesorer铆a Municipal contrat贸 por medio de licitaci贸n p煤blica a la Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, su 煤nico competidor era el despacho Garbar y Asociados al cual rechazaron por no comprobar que contaba con un software especializado.聽

El contrato finalmente fue adjudicado a la Consultor铆a Fiscal. De acuerdo con el contrato DCA/TM/151/2019 el objeto era recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Municipio. Al igual que la empresa anterior, esta tampoco logr贸 comprobar que los trabajos fueron realizados.

La consultor铆a, propiedad de Agust铆n Gonz谩lez Cabrera y Pedro Alberto Bouret Jim茅nez, recibi贸 2 millones 923 mil 464 de pesos por servicios que no logr贸 acreditar. De acuerdo con el auditor superior, Acosta F茅lix, la Ley de Coordinaci贸n Fiscal establece que cuando los gobiernos municipales y estatales pagan el impuesto sobre la renta tienen derecho a que la federaci贸n se los reintegre, por lo que no hay que realizar ninguna gesti贸n externa a trav茅s de la contrataci贸n de despachos, ya que es 鈥渦na devoluci贸n pr谩cticamente autom谩tica鈥, por lo tanto, la contrataci贸n de este despacho se considera improcedente e innecesaria. Por estas observaciones, la ASE tambi茅n present贸 una denuncia ante la Fiscal铆a Estatal Anticorrupci贸n por posible desv铆o de recursos.聽

Un esquema de contrataci贸n que se repite聽

A pesar de que la Secretar铆a de Hacienda gir贸 un oficio a todos los municipios de Chihuahua para que no contrataran despachos externos para la recuperaci贸n del ISR, por lo menos tres municipios del estado de Chihuahua omitieron la instrucci贸n de la Secretar铆a y contrataron a empresas para realizar esta gesti贸n.聽

Adem谩s del Municipio de Ju谩rez, otro municipio que contrat贸 a la Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret fue Guachochi. Este municipio pag贸 1 mill贸n 272 mil 578 pesos a dicha empresa, la cual tampoco acredit贸 el trabajo realizado en este municipio. Con ese caso, el despacho contable de Pedro Alberto Bouret Jim茅nez y Agust铆n Gonz谩lez Cabrera suma dos denuncias de hechos en los municipios de Ju谩rez y Guachochi.聽

Otros municipios que contrataron despachos contables de manera innecesaria y por lo cual la ASE inici贸 denuncias de hechos fueron: Cuauht茅moc, que pag贸 2 millones 632 mil 937 pesos al particular Arturo D铆az Zamudio, quien adem谩s no acredit贸 el trabajo realizado; y聽 el municipio de Manuel Benavides el cual contrat贸 a Manuel Servando Salcido Trevi帽o por un monto de 343 mil 634 pesos.聽

Ex funcionarios p煤blicos mexiquenses, los due帽os de la empresa聽

La informaci贸n sobre Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret en la internet es escasa, si bien se pueden encontrar documentos publicados por los gobiernos de otros estados en donde esta empresa est谩 registrada como proveedora, la informaci贸n institucional de la empresa permanece en las sombras.聽

De acuerdo con una revisi贸n exhaustiva, se logr贸 encontrar la p谩gina de la empresa la cual luce desactualizada. Nadie atiende a la l铆nea telef贸nica proporcionada en la p谩gina de la empresa, 煤nicamente se activa un buz贸n de voz.聽

En ella, se afirma que la empresa fue creada en Atizap谩n de Zaragoza en el Estado de M茅xico por el contador Agust铆n Gonz谩lez Cabrera y el contador Pedro Alberto Bouret Jim茅nez.聽 Ambos, fueron funcionarios p煤blicos en el gobierno estatal del Estado de M茅xico.聽

Adem谩s, durante este proceso electoral, Agust铆n Gonz谩lez fue candidato por la coalici贸n 鈥淛untos Haremos Historia鈥 (Morena y Partido del Trabajo) a la presidencia del municipio de Lerma, Estado de M茅xico, elecci贸n que perdi贸 ante el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel 脕ngel Ram铆rez Ponce.聽

Actualmente, Agust铆n Gonz谩lez, mantiene una pugna por el resultado de la elecci贸n a presidente municipal, pues el pasado 13 de junio inici贸 un juicio de inconformidad ante la Junta Municipal del Instituto Electoral del Estado de M茅xico.聽

Agust铆n Gonz谩lez fue alcalde del municipio de Lerma entre 2006 y 2009; y desde 2013 hasta 2017 fue el titular de la Comisi贸n Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) del Estado de M茅xico.聽

A su lado, se encontraba Pedro Alberto Bouret Jim茅nez, este 煤ltimo como Subdirector de Vinculaci贸n Interinstitucional de la CEMER. Ambos fundadores de la Consultor铆a Fiscal y Gubernamental, se desempe帽aron como servidores p煤blicos dentro de esta dependencia.聽聽

Agust铆n Gonz谩lez Cabrera.
Agust铆n Gonz谩lez Cabrera en campa帽a.聽 Fotograf铆a: p谩gina de Facebook de Agust铆n Gonz谩lez

Todo queda en el gremio

El tesorero municipal, Gerardo Ronquillo Ch谩vez, quien solicit贸 la contrataci贸n de las empresas Castro Villarreal y Asociados, S.C. y Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, S.C., pertenece al gremio nacional de contadores p煤blicos que encabezan un despacho contable.聽

A pesar de que en su curr铆culum vitae el Municipio informa que Ronquillo Ch谩vez tiene una carrera trunca, 茅l ha estado al frente de despachos contables como Roch Asesores, S.C. de la cual fue director general, y de聽 Ronquillo y Asociados del cual es fundador.聽

El tesorero del Municipio de Ju谩rez es originario de la Ciudad de M茅xico y asumi贸 la tesorer铆a municipal el 15 de marzo de 2018, luego de que 脫scar P茅rez P茅rez renunciara al cargo.聽

En su cuenta de Facebook, el tesorero quien no respondi贸 a las distintas solicitudes de entrevista, mantiene una relaci贸n de amistad con Pedro Alberto Bouret Jim茅nez, due帽o de la Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret. Ambos estudiaron en la Ciudad de M茅xico; Ronquillo Ch谩vez estudi贸 en la Escuela Superior Bancaria y Comercial, mientras que Bouret Jim茅nez estudi贸 en la Universidad ICEL, ambas ubicadas en la Ciudad de M茅xico.聽

La Consultor铆a Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret se encuentra registrada ante la Notar铆a P煤blica n煤mero 123 del Estado de M茅xico y tiene su domicilio en San Miguel Totoltepec, Toluca, Estado de M茅xico.

Esta empresa ha prestado servicios de contadur铆a a distintas instituciones en el Estado de M茅xico, entre las que se encuentran la Universidad Aut贸noma de Coahuila, El Colegio Nacional de Educaci贸n Profesional T茅cnica, el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, por servicios tambi茅n relacionados con la gesti贸n y recuperaci贸n del Impuesto Sobre la Renta.聽

Por su parte Castro Villarreal Asociados, propiedad de Mart铆n Carlos Castro Villarreal tiene operaciones en Ciudad Ju谩rez, la Ciudad de M茅xico y en el Estado de M茅xico, de acuerdo con su p谩gina web.

En Chihuahua fue contratado por el Municipio de Ju谩rez y est谩 inscrito en el padr贸n de proveedores del gobierno del estado de Chihuahua. En 2019, concurs贸 en una licitaci贸n p煤blica de la Ciudad de M茅xico para prestar servicios de apoyo en materia fiscal, sin embargo, el despacho no fue contratado por no contar con la documentaci贸n legal y administrativa.聽

De acuerdo con su p谩gina web, este despacho tiene su sede en la Alcald铆a Benito Ju谩rez en la Ciudad de M茅xico y en 2014 crearon una unidad especializada en la recuperaci贸n de cartera vencida, fecha en la que se comenz贸 a vincular con otros despachos y gobiernos del pa铆s de acuerdo con la informaci贸n vertida por la misma empresa.聽

Para Sergio Meza de Anda, director de Plan Estrat茅gico de Ju谩rez A.C., este tipo de actos se hacen con dolo, con el prop贸sito de desfalcar las arcas municipales y no se trata de simples omisiones, 鈥渟on decisiones que est谩n tomadas desde lo m谩s alto de la pir谩mide del gobierno municipal鈥.聽

El director de la organizaci贸n, que esta administraci贸n municipal encabezada por Armando Cabada Alv铆drez, ha simulado la legalidad en muchas de sus operaciones 鈥淪on actos con la intencionalidad profunda de desfalcar a la ciudad, esta administraci贸n ha resultado ser una maestra en el acto de simular la legalidad (...) es una intencionalidad clara de no querer recuperar la cartera vencida y de ver todas las circunstancias como oportunidad para sacar algo鈥, puntualiz贸.聽

Cr茅ditos adicionales:

Ilustraci贸n Principal: Carlos Mendoza

Video: Favia Lucero

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