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En Sonora, Contraloría deslinda a Icatson de contratos con empresas “factureras”, por lo que IS pedirá se reabra el caso

diciembre 20, 2022 | 6:00 am


Sin una investigación exhaustiva, la Contraloría de Sonora da por concluido el expediente y se declara incompetente para investigar ayuntamientos y organismos autónomos; sin embargo, no descartó que se abran nuevos procesos a las otras entidades señaladas por mantener contratos con compañías señaladas por el SAT por avalar operaciones inexistentes



La Secretaría de la Contraloría General del estado ha dado por concluida la investigación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sonora (Icatson), por no encontrar elementos suficientes para probar que realizaron contratos con empresas factureras en el periodo de 2014 a 2021, lo que contradice los hallazgos del reportaje Desviaron empresas factureras de Sonora más de 221 millones de pesos, publicado este año y tras el cual Iniciativa Sinaloa interpuso una denuncia administrativa contra quien resulte responsable.

Frente a esta notificación, Iniciativa Sinaloa pedirá que se reabra la investigación del caso Icatson, toda vez que no se tomaron en cuenta más elementos de los que fueron aportados por la propia entidad acusada. Desde esta organización se agotarán las instancias correspondientes y se aportarán más evidencias, además de dar puntual seguimiento a los expedientes que se generen.

Las indagatorias se limitaron a cuestionar al director del Instituto, Rodolfo Ramírez Gallardo, si había realizado este tipo de operaciones y a solicitarle la lista de sus proveedores entre el 01 de enero de 2017 y el 01 de julio de 2021, periodo que abarca la investigación periodística. 

Tras recibir respuesta negativa del funcionario y cotejar la lista de proveedores proporcionada por el mismo director  con la relación del SAT del apartado 69-B, decidieron dar por cerrada la investigación, como consta en el oficio CEIFAS-3719/2022, elaborado por la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas (CEIFAS), la cual no descartó que se abran más expedientes.

De acuerdo con la investigación periodística,  diversos ayuntamientos y entidades estatales firmaron contratos con este tipo de negocios, enlistados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como empresas responsables de avalar operaciones inexistentes.

Se podrían abrir procesos a organismos autónomos y ayuntamientos

En torno a esta misma denuncia, la CEIFAS se declaró incompetente para iniciar procesos en el resto de las entidades acusadas de  dar contratos a empresas “factureras”, entre las que se encuentran los siguientes  gobiernos municipales y organismos autónomos:

  • Ayuntamiento de Nogales 
  • Ayuntamiento de Guaymas 
  • Ayuntamiento de Cajeme 
  • Ayuntamiento de Hermosillo
  • Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora
  • Unidad de Sonora
  • Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización
  • Secretaría de Seguridad Pública

“Cabe resaltar que respecto a las restantes personas morales aludidas en la denuncia, se aperturaron expedientes de investigación por separado, y otros fueron turnados para su investigación a autoridades municipales y órganos autónomos, al no estar dentro de la facultad competencial de esta Coordinación Ejecutiva”, añade el documento.

Hasta el momento, Iniciativa Sinaloa ha presentado 26 denuncias administrativas por hechos asociados a corrupción revelados en reportajes del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte,  un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

CRONOLOGÍA

Abril 19, 2022: 

Iniciativa Sinaloa presenta denuncia ante la SFP por presunto desvío millonario en Sonora a través de empresas fantasma, en contra de quien resulte responsable

Mayo 20, 2022

La Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas (CEIFAS) recibe el oficio para radicar la denuncia

Julio 05, 2022

La CEIFAS emite acuerdo para solicitar al director de ICATSON responda si contrató o no a empresas fantasma, quien respondió de forma negativa el día 13 del mismo mes

Agosto 03, 2022

La CEIFAS solicita al Director de ICATSON la lista completa de proveedores del 01 de enero de 2017 al 01 de julio de 2021, para cotejarla con la lista de Empresas FActuradoras de Operaciones Simuladas (EFOS), quien envió la lista requerida una semana después

Octubre 03, 2022

Se emite acuerdo para agregar solicitudes de información de transparencia al expediente del caso ICATSON 

Diciembre 01, 2022

Se notifica al denunciante que el expediente de ICATSON  ha sido concluido y archivado por no haber elementos de prueba y que es incompetente en el resto de las instituciones señaladas.